ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) : CAMS7日本語

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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 国連が制裁体制を開発する際の主な目的は次のとおりです。(3 つ選択してください。)

A) 金融犯罪対策が不十分な政府を罰するため。
B) 発展途上国に自由民主主義または実質的民主主義を採用するよう強制すること。
C) 各国における非民主的かつ非憲法的な変更を抑止するため。
D) 紛争の平和的解決において政府および政権を支援する。
E) 人権の擁護を支援する。

2. マネーサービス事業 (MSB) によるマネーロンダリングのリスクが最も高いのは次のうちどれですか?

A) 一部のMSBでは、別の国に拠点を置く同じ家族メンバーとの定期的かつ頻繁な取引を許可しています。
B) 一部の MSB は、海外に拠点を置く労働者が母国に送金する場合に代わり、小額の送金支払いを処理します。
C) 一部の MSB は、デューデリジェンス プロセスを完了した後、小売顧客に対して両替サービスを提供しています。
D) 一部の MSB は、顧客に代わって大規模な個別の現金取引を処理します。

3. 第一防衛線は次の責任を負います。

A) 完全な顧客情報を収集します。
B) コンプライアンス制御の有効性を評価する。
C) 疑わしい活動および制裁の報告。
D) 顧客の継続的なスクリーニング。

4. 金融機関が企業全体のリスク評価 (EWRA) を設計しています。
ウォルフスバーグ グループが発行した、マネー ロンダリングのリスクを特定し管理するためのリスクベースのアプローチに関するガイダンスによると、効果的なアプローチとは次のようなものである必要があります。

A) リスクの高い顧客、製品、地域から生じるマネーロンダリングのリスクを軽減するための適切な対策と管理を組み込みます。
B) 金融機関の製品およびサービス提供に内在するリスクと、潜在的なマネーロンダリングリスクを軽減するための管理に焦点を当てます。
C) 評価期間内に新規クライアントがもたらすリスクと、関連するマネーロンダリングのリスクを軽減するための管理を理解することに重点を置きます。
D) サードパーティベンダーによって提供され、管轄区域内の他の金融機関によって使用されているフレームワークを使用します。

5. 金融活動作業部会 (FATF) のテロ資金供与に関する報告書によると、慈善団体や非営利団体がテロ資金供与の対象になりやすい理由として、次のことが挙げられます。(2 つ選択してください。)

A) さまざまなところから寄付を集め、主な目的は慈善活動と社会福祉です
B) 通常は合法的な組織であり、寄付金で集めた資金を個人や団体の利益のために使用することはありません。
C) テロ活動に最もさらされている地域またはその付近で、国内および国際的な活動や金融取引の枠組みを提供するグローバルなプレゼンスを持つ
D) 国民の信頼を得ており、かなりの資金源にアクセスでき、その活動は現金集約的であることが多い

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