Three Versions of CAMS7 Korean latest dumps questions

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High Pass Rate for Success

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 한 은행이 표준화된 결제 메시지 형식의 부재로 인해 블록체인 거래에 대한 플래그 지정이 일관성이 없다는 점을 발견했습니다.
이 문제를 해결하기 위해 거래 심사 도구에서 어떤 기능을 우선시해야 할까요?

A) 알려진 지갑 주소에만 초점을 맞춘 규칙 기반 시스템
B) 블록체인 분석 제공업체와의 통합
C) 블록체인 관련 거래에 대한 주기적인 수동 검토
D) 기존 결제 메시지에 대한 강화된 제재 심사

2. 새로운 AML 규정을 해석하고 고객과 직접 대면하는 관계 관리자에 대한 교육을 개정하는 업무를 담당할 방어선은 어디일까요?

A) 고위 경영진
B) 첫 번째 줄
C) 두 번째 줄
D) 세 번째 줄

3. 인공 지능(AI)과 머신 러닝 기반 기술을 사용하면 다음과 같은 부정적인 미디어 검토가 가능합니다.
(세 가지를 선택하세요.)

A) 모든 부정적인 미디어 소스를 인간의 검토 없이도 포괄적으로 분석합니다.
B) 미디어 기사의 의도를 즉시 파악하여 위험 평가에 더욱 효과적으로 활용할 수 있습니다.
C) 인간 언어학의 한계를 뛰어넘어 여러 언어와 문자를 포괄합니다.
D) 일관되고 정확도가 높은 분석을 제공함으로써 반복적인 작업으로 인해 발생하는 인적 오류를 크게 줄입니다.
E) 새로운 정보를 식별하고 이를 이전에 발견된 데이터와 구별하는 프로세스를 자동화합니다.

4. 한 대형 국제 금융기관(FI)이 미국과 유럽연합(EU) 양국에서 사업을 운영하고 있습니다. 미국과 프랑스 이중 국적을 가진 고액 자산가 고객이 관련된 국경 간 거래에서, 위험도가 높은 관할 지역에 있는 제3자 중개인이 개입되어 우려가 제기되고 있습니다.
해당 거래가 미국 은행비밀보호법(BSA) 및 해외자산통제예방센터(OFAC)의 요건뿐 아니라 유럽연합의 제6차 자금세탁방지지침(6AMLD) 및 유럽은행감독청(EBA) 규정의 적용을 받는다는 점을 고려할 때, 컴플라이언스 팀이 규정을 준수하기 위한 최선의 접근 방식은 무엇일까요?

A) 미국 및 EU AFC 규정을 모두 충족하는 이중 준수 접근 방식을 구현합니다.
B) 거래가 미국에서 시작되므로 미국 규정만 준수하십시오.
C) 수혜자가 프랑스에 거주하므로 EU 규정만 준수해야 합니다.
D) 규정 준수를 간소화하기 위해 가장 엄격한 규제 체제를 따릅니다.

5. 은행은 뉴욕시에 본사를 둔 소규모 디지털 마케팅 회사인 고객을 대상으로 정기적인 KYC 프로필 검토를 완료하고 있습니다.
다음 중 어느 것이 위험 신호일까요?

A) 계좌 활동에는 뉴욕 시 전역의 여러 지점에서 동일한 계좌로 입금된 내역이 포함됩니다.
B) 계좌 활동에는 저축 계좌와 당좌 예금 계좌 모두에 대한 입금 활동이 포함됩니다.
C) 이 계정 활동에는 업계 컨퍼런스 및 기타 이벤트 티켓을 자주 구매하는 것이 포함됩니다.
D) 계정 활동에는 뉴욕에 위치한 소규모 기업에서 불규칙한 간격으로 들어오는 자금 이체가 포함됩니다.

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